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1月 05, 2019

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City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪

美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。

目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。

洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。

為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。

洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。

City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。

麻疹疫情擴散 3/28桃市八德貴族世家用餐 4/2搭虎航IT303、IT322者注意

衛福部疾病管制署3月29日曾公布台灣北部1名30餘歲男性在泰國染上麻疹，然後回到台灣後發病。今（3）日疾管署再發布消息表示，此名30餘歲男性已確定將麻疹疫情擴散出去，一口氣新增2例麻疹病例。新增病例中1例曾在3月28日晚間6時半在桃園市八德區貴族世家用餐；另一例是台灣虎航空服員，曾在4月2日執勤IT303桃園—澳門、IT322澳門—高雄航班。提醒大家若曾在上述時間、地點活動，請自主健康管理18天，若出現發燒、咳嗽、肢體出疹等現象，請速就醫並向醫生通報出沒地點。

疾病管制署表示，衛生單位持續對3月29日確診之首例境外移入麻疹個案（指標個案）接觸者進行追蹤，其中1例指標個案職場接觸者（案2）已於3月31日確診感染；另有1例指標個案3月17日搭乘航班之接觸者（案3，北部30多歲男性空服員），於3月24日至4月2日間因出現疑似症狀數度就醫，4月2日就醫時醫院依其症狀、旅遊史及接觸史通報採檢，於今（3）日確認感染麻疹，目前住院隔離治療中。

衛生單位針對本起群聚事件已掌握個案接觸者共505人，將持續監測至4月23日。由於3名個案可傳染期間均有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾於首圖表列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如出現發燒、出疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

另國內新增2例境外移入麻疹確定病例，為北部未足歲男嬰及中部30多歲男性，2人於潛伏期間均曾有東南亞旅遊史，並分別於3月27日及3月31日出現疑似症狀，經檢驗於今日確診，其中北部個案居家隔離中，中部個案住院治療中。衛生單位已分別掌握北部個案接觸者共119人、中部個案接觸者共289人，將持續監測至4月19日。

今（2018）年截至目前國內共計5例麻疹確定病例，3例境外移入病例，感染國家為泰國2例、印尼1例；2例國內感染。全球麻疹疫情持續，鄰近國家以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國病例數為多，且持續有病例發生，其中泰國今年截至3月23日累計479例，低於去年同期，印尼2017年累計逾2,700例。歐洲地區以希臘、烏克蘭、法國最為嚴峻，此外，羅馬尼亞，義大利、塞爾維亞共和國及英國英格蘭病例數仍多或高於往年。疾管署已將以上各國及哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共17國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，家中如有滿1歲幼兒，請攜至合約院所接種疫苗（圖／衛福部疾管署）

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，家中如有滿1歲幼兒，請攜至合約院所接種疫苗；不確定是否曾感染過的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求；另避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。

民眾自流行地區返國後，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史；也請醫療院所提高警覺，針對疑似個案應依法立即通報，以利衛生單位及時採取防治措施。如有疑問請撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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