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商品訊息簡述:

 City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪

美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。

目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。

洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。

為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。

洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。

City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。

 鄭南榕紀念會反迫遷團體抗議被拖離 蔡英文：已經聽到聲音

蔡英文總統今天出席在新北金寶山墓園的鄭南榕殉道29週年紀念活動，由於行政院方面宣布今天會後將公佈促進轉型正義委員會3名專任委員名單，因此讓這項紀念活動更加受到媒體關注，過去一段時間積極抗爭的板橋大觀社區反迫遷團體，今天也出現在這次紀念活動，儘管維安警力在台二線通往金寶山墓園路口，擋住部分反迫遷團體成員進入墓園，不過，部分成員仍然成功進入管制區，並且在蔡英文總統致詞時，拿出預先準備好的黃色標語「反迫遷，護大觀」進行抗議，讓蔡總統致詞一度中斷。

板橋大觀反迫遷團體，在民進黨政府執政後，多次發動首長官邸與民進黨中央黨部的抗議活動，包括前行政院長林全與現任行政院長賴清德官邸，都曾遭到反迫遷團體抗議，今天，反迫遷團體無畏北海岸風雨，再度發動抗爭，並且成功地在蔡英文面前表達訴求。

總統蔡英文參加鄭南榕紀念日，大觀反迫遷居民抗議被拖離現場。（顏麟宇攝）

大觀社區反迫遷團體，在蔡英文總統致詞時提到促轉委員會不久，旋即拿出預先準備好的黃布條，大喊反迫遷、護大觀，讓蔡總統致詞一度中斷，警方一湧而上壓制抗議者，顯場也一度混亂，不過，蔡總統顯然有所準備，對著抗爭者說到，大觀的朋友已經陳情很久，政府處理的時候，已經聽到聲音，未來對於大觀社區拆遷會有適當處理。

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